Кипрская полиция начнет новые расследования в отношении состоятельных россиян

Специализированная группа из Федерального бюро расследований США завершила девятимесячную миссию на Кипре, в ходе которой оказывала помощь местной полиции и государственным органам в выявлении и преследовании россиян, а также других лиц, нарушающих санкции, введенные США и Европейским Союзом.

В начале марта кипрские власти сообщили о своих успехах в применении санкций, в результате чего были заморожены российские активы на сумму свыше €1,2 млрд. Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) в своем отчете за предыдущий год указала на 90 проверок, проводимых в контексте соблюдения санкционных мер. Часть собранных материалов уже направлена в полицию для дальнейшего расследования, включая случаи перевода активов россиян в юрисдикцию России. На Кипре были закрыты офисы множества российских компаний, таких как Тинькофф банк, Etalon Group, «Европейский медицинский центр», а также компании, связанные с «Русснефтью», «Русагро», «СберМаркет», Fix Price, «Трансмашхолдинг», Globaltrans, HeadHunter, Ozon, Softline и сеть клиник «Мать и дитя».

CySEC приняла меры против российских компаний, включая приостановку или отзыв лицензий у ряда из них. В этот список вошли структуры, связанные с крупными финансовыми институтами, такими как Альфа-Банк (через Alfa Capital Markets), «Открытие Брокер» и «Велес Капитал».

Кипрские власти также аннулировали золотые паспорта у сотен россиян, что стало самым большим списком из 77 человек, опубликованным после начала работы группы ФБР на острове. Среди лишенных паспортов оказались такие личности, как основатель «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Меркурий» Игорь Кесаев, бывший владелец Пробизнесбанка Александр Железняк, основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, бывший совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко и другие. Расследование российского присутствия на Кипре началось весной прошлого года, когда было открыто 29 дел после введения санкций против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов, включая Романа Абрамовича и Алишера Усманова.

Команда ФБР подготовила рекомендации для правоохранительных органов Кипра и предложила изменения в законодательство страны. Об этом сообщил представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис, подчеркнув, что правоохранительные органы уже работают над этим. Сотрудничество было инициировано в 2023 году после договоренности между президентом Кипра Никосом Христодулидисом и администрацией президента США Джо Байдена, что стало ответом на информацию о том, что состоятельные россияне обходят санкции через Кипр.