Кипрский парламент инициирует проверку компании Абрамовича на возможное мошенничество

Комитет парламента Кипра готовится к расследованию бизнеса российского миллиардера Романа Абрамовича. Одно из его предприятий, закрытое после доначисления налогов в размере $18,5 млн, может быть связано с мошенническими действиями, сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В ходе исследования OCCRP и его кипрского партнёрского центра CIReN было установлено, что компания Абрамовича Blue Ocean была вовлечена в многолетнюю схему уклонения от уплаты налогов на миллионы евро. Для этого на Кипре была создана фиктивная структура по аренде суперъяхт, которые якобы сдавались в коммерческое использование.

Данная схема функционировала с 2005 по 2012 год. Как утверждает расследование OCCRP, яхты не использовались в коммерческих целях, а фиктивные контракты на аренду оформлялись задним числом. Компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, владели яхтами Абрамовича общей стоимостью около $1,2 млрд: Ecstasea, Le Grand Bleu, Pelorus, Eclipse и Luna. Они якобы передавались в аренду Blue Ocean Yacht Management на Кипре, которая, в свою очередь, должна была сдавать их третьим лицам. Однако утечка внутренней переписки сотрудников Абрамовича показала, что большинство «круизов» не проводилось, а контракты создавались исключительно для финансовых операций внутри холдинга.

Blue Ocean использовала фиктивные контракты для получения налоговых льгот, включая освобождение от НДС и акцизов на топливо. Экономия была значительной: только за один рейс яхты Ecstasea экономия на топливе составила $44 000. Согласно законодательству Кипра, налогоплательщики обязаны уплатить НДС в течение 30 дней с момента получения уведомления — в противном случае они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Депутат от оппозиционной партии Volt Александра Атталидес направила обращение в Комитет по вопросам этики, ссылаясь на расследование OCCRP. В ней она призвала выяснить детали уплаты налогов. «Если этого не произошло, необходимо установить, какие меры были предприняты компетентными органами до ликвидации компании, чтобы обеспечить выплаты», — говорится в её письме. Несколько депутатов, включая Атталидес и представителя Прогрессивной партии трудящихся Христоса Христофидеса, ранее направили запросы министру финансов Макису Керавносу о налогах компании Абрамовича, но ответа от министра не поступило.

Кипрские власти начали расследование российского присутствия на острове весной прошлого года, открыв 29 дел после введения санкций против 13 компаний и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов. Роман Абрамович также привлек внимание властей Кипра. Для оказания помощи в расследованиях администрация бывшего президента США Джо Байдена в прошлом году направила специальную группу ФБР.