Санкции США против криптокошельков хуситов, связанных с российской биржей Garantex

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) объявило о введении санкций против восьми адресов криптокошельков, имеющих связь с российской криптобиржей Garantex и йеменским движением хуситов. По данным исследований компаний Chainalysis и TRM Labs, через эти кошельки прошло около $1 миллиарда. Основная часть транзакций была направлена на финансирование деятельности хуситов в Йемене и Красном море. Согласно информации американских разведывательных служб, хуситы начали использовать криптовалюту еще в 2017 году, стремясь обеспечить финансовую автономию и избежать международных санкций.

Два из санкционированных кошельков связаны с Саидом аль-Джамалем — финансистом, проживающим в Иране, который сотрудничает с хуситами и Корпусом стражей исламской революции. Другие адреса ассоциируются с группами, занимающимися финансированием террористической деятельности, как указывало Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). Эти группы способствовали поставкам компонентов для беспилотных летательных аппаратов и другого военного оборудования. Обнаружены прямые связи между этими поставщиками и Garantex.

Garantex была внесена в список под санкциями США в марте 2024 года за участие в схемах отмывания денег. Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether заморозил на её счетах $27 миллионов, после чего платформа прекратила свою деятельность. В марте 2024 года Центральное бюро расследований Индии задержало гражданина Литвы Алексея Бешчокова, которого считают менеджером Garantex, после обвинений США в заговоре с целью отмывания денег и осуществления нелегальных переводов.

В последние годы хуситы осуществляли атаки на военные и гражданские корабли в Красном море с использованием ракет и беспилотников. В январе президент США Дональд Трамп объявил эту группировку террористической организацией, подчеркнув, что «действия хуситов представляют угрозу безопасности американцев и военнослужащих на Ближнем Востоке». Эксперт в области отмывания денег с использованием криптовалют Слава Демчук заявил Cointelegraph, что применение хуситами криптокошельков свидетельствует о широкой интеграции криптовалют в геополитические конфликты.