В США россиянина задержали по обвинению в отмывании свыше $500 млн через криптовалюту для российских фирм

Американская прокуратура выдвинула обвинения в мошенничестве и отмывании денег против россиянина Юрия Гугнина, проживающего в Нью-Йорке, который является основателем криптовалютной компании Evita, по информации Министерства юстиции США. Обвиняемый также известен под именами Юрий Машуков и Джордж Гугнин. Ему 38 лет, он уже арестован и ожидает суда в Нью-Йорке.

По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2025 года компания Evita провела через американские банки и криптобиржи около $530 млн. Несмотря на утверждения Гугнина о том, что его компания не сотрудничает с российскими юридическими лицами и организациями, попавшими под санкции, расследование показало, что многие клиенты находились в России, а сам обвиняемый способствовал переводу средств из подсанкционных банков, таких как Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ и Тинькофф. Его также обвиняют в осуществлении платежей за электронику, на которую действуют экспортные ограничения, и в отмывании средств от поставщика "Росатома".

Министерство юстиции США отметило, что Гугнин осознавал незаконность своей деятельности, о чем свидетельствуют его поисковые запросы в интернете. Среди них были такие фразы, как "как узнать, ведется ли против вас расследование", "поиск криминального прошлого Evita investments inc.", "наказания за отмывание денег" и "штрафы за нарушение санкций в отношении предметов роскоши ЕС". Он также посещал сайты с заголовками "Ведется ли против меня расследование?" и "Признаки того, что в отношении вас может быть возбуждено дело".

Гугнину предъявлено 22 обвинения. В случае признания его виновным, он может получить до 30 лет тюремного заключения за каждое обвинение в банковском мошенничестве и 20 лет за каждое обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, в нарушении международных экономических полномочий, в отмывании денег и связанном сговоре, а также до десяти лет за непредоставление отчетности и невыполнение требований по борьбе с отмыванием денег. Пять лет лишения свободы ему грозит за сговор с целью мошенничества против США и осуществление незарегистрированной деятельности по переводу денег.

На сайте Evita указано, что компания предлагает полный спектр услуг по трансграничным платежам: открытие долларовых счетов в американских банках, обмен валют, конвертацию стейблкоинов в фиатные деньги и обратно. Осенью прошлого года Wall Street Journal назвал Гугнина "миллионером и основателем финтех-стартапа". Бизнесмен сообщил изданию, что арендует трехкомнатную квартиру на Манхэттене за $19 тыс. в месяц.