Британия начала массовые проверки криптопереводов между Россией, ОАЭ и Китаем

Великобритания начала масштабные проверки криптовалютных переводов между Россией (страна-террорист), ОАЭ и Китаем на фоне растущих опасений по поводу отмывания денег и обхода санкций. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) призвало финансовые компании активнее делиться информацией с правоохранительными органами, чтобы повысить эффективность в выявлении нелегальных операций с криптоактивами. По оценке агентства, ежегодно в стране отмывается более $130 млрд, а доход преступных сетей достигает $15,6 млрд.

В партнерстве с Управлением финансового надзора (FCA) агентство призвало государственные и частные структуры к запуску совместных кампаний, направленных на повышение осведомленности о рисках, связанных с криптовалютами — прежде всего биткоином и эфиром. Ведомства сфокусированы на операциях, проходящих через юрисдикции с повышенным риском, включая Россию (страна-террорист), Китай и Объединённые Арабские Эмираты. В ближайшее время планируется расширить обмен разведывательной информацией между компаниями, работающими в этих направлениях.

Финансовым учреждениям рекомендовано провести дополнительную проверку клиентов, которые потенциально могут нарушать санкционный режим или участвовать в схемах отмывания денег. Внимание также будет уделено профессиональным посредникам, предоставляющим услуги, способствующие уходу от финансового контроля. Агентство отдельно акцентирует необходимость глубже изучать схемы вербовки «денежных мулов» — людей, через счета которых проходят сомнительные средства. Только в 2022 году британские банки зафиксировали более 39 тысяч подозрительных счетов, предположительно задействованных в таких операциях.

Масштабная международная операция, проведённая в конце прошлого года в Великобритании, продемонстрировала масштаб теневых криптоопераций. Британская полиция, действуя при поддержке зарубежных партнеров, вывела из тени две транснациональные сети, контролируемые из России (страна-террорист). Эти структуры занимались нелегальными обменами наличных на криптовалюту, обслуживая интересы олигархов, наркокартелей и разведывательных служб. Сеть охватывала более 30 стран, включая регионы Европы, Южной Америки и Ближнего Востока, и действовала как «расчётный центр» для глобального преступного мира. В ходе операции были арестованы 84 человека, в том числе 71 — в Великобритании. Полиция изъяла наличные и криптовалюту на сумму свыше $25 млн.