Россия создала в Армении центр для вывоза подсанкционных алмазов на Запад

Алмазы, добываемые в России, продолжают поступать на рынки Европейского Союза и США, несмотря на введенные против «Алросы» санкции со стороны стран G7 и Евросоюза. По информации журналистов OCCRP и европейских изданий, Армения стала важным транзитным пунктом для обхода этих ограничений, через который экспортируются драгоценные камни на сумму сотни миллионов долларов. Европейские власти отмечают, что во время процесса огранки камни часто теряют информацию о своем происхождении.

Ключевым элементом данной схемы является «Первая алмазная компания» (First Diamond Company, FDC), созданная в мае 2022 года в России. Хотя она формально независима от «Алросы», её владельцы и руководители имеют связи с госкомпанией: среди них Регина Соболь, бывший сотрудник отдела продаж «Алросы», и Евгений Цыбуков, который ранее работал в московском подразделении «Алроса Diamonds». С конца 2022 года FDC начала активные поставки алмазов в Армению, и по данным OCCRP, почти половина всех импортируемых в страну камней имеет российское происхождение. С января 2023 по март 2024 года FDC вывезла алмазы на сумму более $290 млн.

Армения также стала важным маршрутом для поставок российских алмазов через посредников, включая индийский ювелирный конгломерат KGK Group. До 2022 года KGK открыто сотрудничала с «Алросой», однако после начала конфликта убрала упоминания о проектах с Россией. Главным партнером FDC стала компания Imperial Diamond, учредителями которой являются Glowmore DMCC из ОАЭ и Рамани Виталбхай Валлабхбхай, имеющий российский паспорт и связанный с KGK Group. Директором компании является Павел Винихин, ранее управлявший активами «Алросы».

Согласно документам 2024 года, Imperial Diamond закупала алмазы у FDC и армянских компаний ADM Diamonds и Fancy Jewelry, которые затем обрабатывались и часто возвращались тем же фирмам. На этапе огранки камни теряли «российский след» и направлялись на рынки ЕС и США.

Значительные объемы российской продукции также проходят через индийские компании Gloria Gems Trading и Mohit Diamonds. Первая связана с KGK Group и ювелирными домами в Бельгии и ОАЭ, вторая, ранее партнер «Алросы», поставляет 20% своей продукции в США и 8% в Бельгию. Общий оборот FDC с тремя крупнейшими посредниками — Imperial Diamond, Gloria Gems Trading и Mohit Diamonds — превышает 270 млрд рублей.

Кроме FDC, «Алроса» создала несколько других компаний для обхода санкций, включая Trading Horizons, зарегистрированную в феврале 2024 года, и Diamond Trading House (DTH), основанную в ноябре 2022 года. Формально независимые, эти компании перечисляют выручку «Алросе» по агентским договорам. Среди крупнейших клиентов DTH — Enso Global Trading, с которой заключено более 200 контрактов на сумму свыше 30 млрд рублей. Через эти структуры алмазы также попадают в Европу и США.