Власти Джерси инициируют уголовное дело против Абрамовича по подозрению в коррупции и отмывании денег

Правоохранительные органы острова Джерси, являющегося самоуправляемой территорией под управлением британской короны, начали криминальное расследование в отношении миллиардера Романа Абрамовича, касающееся источников его значительного состояния, сообщает издание The Guardian. Бизнесмена подозревают в коррупционной деятельности и отмывании денежных средств, согласно документам Федерального уголовного суда Швейцарии.

Швейцарские судьи решили передать генеральному прокурору Джерси материалы по ряду банковских счетов, запрашиваемые в ходе расследования. Власти острова добивались доступа к этим документам, ссылаясь на сомнения в легитимности источников состояния российского миллиардера. После вторжения России в Украину в 2022 году Джерси заморозил активы, связанные с Абрамовичем, на сумму свыше $7 миллиардов.

Согласно швейцарским судебным решениям, следственные органы на Джерси исследуют происхождение капиталов олигарха, полученных во время приватизации в 1990-2000-х годах. Особое внимание уделяется сделке 2005 года, когда Абрамович продал компанию «Сибнефть» российскому государству за $13 миллиардов. В судебных материалах утверждается, что в 1990-е годы он якобы выплачивал взятки при создании нефтегазовой группы.

Второе направление расследования касается возможных нарушений санкционного законодательства: власти Джерси проверяют, не осуществлялся ли вывод активов из компаний, косвенно контролируемых Абрамовичем, после его включения в санкционный список 10 марта 2022 года. Нарушение санкций на Джерси является уголовным преступлением, за которое предусмотрены тюремные сроки или штрафы.

Защита Абрамовича отвергает обвинения и подчеркивает, что сам бизнесмен не является фигурантом дела. «Любые утверждения о причастности мистера Абрамовича к преступной деятельности — это ложь. Ему не предъявлены обвинения, и против него не ведутся уголовные дела в судах Джерси», — говорится в заявлении его адвокатов.

Согласно обнародованным в Швейцарии документам, анонимизированные участники дела обозначены как «G» (Абрамович), «H» (Борис Березовский) и «I» («Сибнефть»). В решении суда указано, что «G» якобы выплачивал «H» за так называемую «крышу» в 1990-х годах, чтобы сохранить контроль над компанией. В 2003 и 2005 годах «G» продал свои доли в «I» за $3 миллиарда и $13 миллиардов соответственно. Ранее, в 2012 году, состояние Абрамовича, сформированное на базе «Сибнефти», стало предметом громкого судебного разбирательства с Борисом Березовским в Лондоне. Тогда Абрамович утверждал, что выплачивал Березовскому сотни миллионов долларов за политическое покровительство и защиту. Суд встал на сторону Абрамовича.

Швейцарские судьи признали, что власти Джерси представили достаточно доказательств для подтверждения подозрений в отмывании средств, полученных преступным путем. «Миллиарды долларов были переведены транснационально через офшорные компании, трасты и банки, включая Швейцарию, без экономического обоснования. Такие действия могли препятствовать выявлению и конфискации активов», — отмечается в решении. Представители прокуратуры острова отказались комментировать дело, а адвокаты компаний, связанных с Абрамовичем, пытались оспорить передачу данных из Швейцарии, заявив, что расследование имеет «политическую подоплеку». Их апелляции были отклонены в мае 2024 года.

Параллельно с процессом на Джерси, Абрамовича преследуют и на Кипре. В августе налоговый комиссар острова Сотирис Маркидес выдвинул уголовные обвинения против бывших директоров компании Blue Ocean Management, связанной с Абрамовичем. Речь идет о взыскании более 25 миллионов евро налогов, которые, по данным кипрских властей, Blue Ocean задолжала за годы своей деятельности. Компания была основана более двух десятилетий назад для управления суперъяхтами Абрамовича и была ликвидирована в июле 2024 года после многолетних судебных разбирательств с налоговыми органами.

Тем не менее, в июне 2025 года власти добились через суд восстановления фирмы, чтобы предъявить ее бывшим руководителям уголовные обвинения. Согласно расследованию, через попавшую под санкции Blue Ocean Абрамович формально сдавал свои суперъяхты в аренду другим подконтрольным ему структурам. Такая схема позволяла ему заявлять льготы и минимизировать налоговые платежи — в том числе на топливо и обслуживание. Верховный суд Кипра признал эту задолженность лишь в марте 2024 года.