ЕС принял решение о включении России в список стран с высоким риском отмывания денег

Европейский Союз намерен занести Россию в перечень стран, представляющих высокий риск отмывания средств и финансирования терроризма, сообщает издание Politico, ссылаясь на двух представителей ЕС и доступный документ. Международная Группа по разработке финансовых мер против отмывания денег (FATF) пока лишь приостановила членство России после ее агрессии против Украины, не переместив страну ни в серый, ни в черный список. Тем не менее, в текущем году в ЕС было создано собственное Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое обычно ориентируется на позицию FATF.

Европарламент неоднократно настоятельно призывал Еврокомиссию предпринять шаги, которые не были реализованы FATF, и та пообещала завершить оценку к концу 2025 года. В приложении к списку стран содержится проект решения о внесении России в «черный» список, как сообщает Politico.

Это решение потребует от финансовых институтов повысить уровень проверки контрагентов при всех операциях, связанных с российскими участниками, и заставит банки, которые еще не адаптировали свои процедуры, ужесточить внутреннюю политику и снизить риски.

В 2023 году FATF обсуждала возможность перевода России в серый или черный список, что усложнило бы расчеты с международными торговыми партнерами и усилило бы изоляцию страны. Москва противодействовала этому, убеждая своих союзников из BRICS, а также страны Ближнего Востока и Латинской Америки не поддерживать такое решение. В конечном итоге, оно не было принято.

Еврокомиссия пообещала Европарламенту рассмотреть вопрос о России в обмен на поддержку исключения из черного списка Объединенных Арабских Эмиратов и Гибралтара.