Американский Citibank уличили в операциях на $1 млрд для российского олигарха под санкциями

Citigroup провёл транзакции на сумму свыше $1 млрд для траста, зарегистрированного в штате Делавэр, в котором российский (страна-террорист) миллиардер под санкциями Сулейман Керимов владел скрытой долей, сообщает Bloomberg.

Heritage Trust был создан Citigroup в июле 2017 года на средства Керимова — одного из богатейших людей России (страна-террорист) с состоянием $9,7 млрд (по Bloomberg Billionaires Index), накопленным за счёт инвестиций в энергетику, банковский сектор и добычу полезных ископаемых. Финансирование траста шло через лихтенштейнский фонд Diversity Foundation, основанный в 2013 году. В фонде было $400 млн, которые Керимов подарил двум своим детям, они значились бенефициарами фонда.

В апреле 2018 года Керимов попал под санкции Минфина США. Несмотря на это, Citigroup продолжил проводить его операции на более чем $1 млрд, включая депозиты для траста и покупки долей в американских компаниях — $57 млн в Uber и $141,5 млн в Snap, следует из ранее неопубликованных документов. В качестве доверительного управляющего Citigroup также курировал инвестицию Heritage Trust в SpaceX, сделанную уже после введения санкций.

Документы показывают, что уже после введения санкций против Керимова в августе и ноябре 2018 года сотрудники Citi подтверждали поступление на счета Heritage Trust $65 млн и $23,8 млн, сопровождая переписку репликами вроде «Прекрасных вам выходных!».

Согласно законодательству, компании обязаны замораживать активы и операции лиц из санкционных списков и в течение 10 рабочих дней уведомлять о них власти. Четыре года спустя после введения санкций против Керимова Минфин заморозил Heritage Trust, заявив, что олигарх скрыто сохранил в нём долю. Керимов не ответил на запрос о комментарии.

В июне 2024 года за связи с Керимовым была оштрафована венчурная фирма GVA Capital из Сан-Франциско. Минфин назначил ей $216 млн штрафа — максимального возможного по этому делу — за то, что она «сознательно» управляла инвестициями Керимова, фактически принадлежавшими Heritage Trust, более трёх лет в период действия санкций.

По данным OFAC, GVA работала через племянника Керимова Наримана Гаджиева, о котором в компании «знали, что он является доверенным лицом» олигарха. Гаджиев был внесён в санкционный список в ноябре 2022 года. Из документов следует, что Citigroup переписывался с Гаджиевым по сделкам Heritage Trust как до, так и после введения санкций против Керимова.

Правительство США также готовится продать конфискованную после начала войны в Украине суперъяхту Amadea Керимова. Торги назначены на 10 сентября. Оценочная стоимость 106-метрового судна составляет $325 млн. Желающие поучаствовать в аукционе должны внести залог в $10 млн.