Крипто-мошенники отмыли $27 миллиардов через Telegram

Самая крупная в истории интернет-платформа для легализации средств, полученных незаконным путем с использованием криптовалют, Haowang Guarantee (также известная как Huione Guarantee), объявила о прекращении своей работы. Это заявление появилось на сайте сервиса сразу после того, как Telegram в понедельник, 13 мая, заблокировал тысячи аккаунтов, связанных с криптовалютными мошенничествами, включая каналы Haowang Guarantee.

На протяжении многих лет площадка обслуживала криптомошенников, отмывая их средства. По данным аналитиков Elliptic, через неё прошло свыше 27 миллиардов долларов в теневых транзакциях. Материнская компания была зарегистрирована в Камбодже и, согласно информации Al Jazeera, имела связи с предприятиями, связанными с королевской семьей и правительством страны. Финансовый конгломерат Huione Group, к которому относится платформа, контролирует структуры, связанные с премьер-министром Камбоджи Хун Маном. Один из директоров этих структур, Хун То, был упомянут в расследовании Al Jazeera как участник предполагаемого мошеннического центра.

Перед своим неожиданным закрытием Haowang Guarantee позволяла сторонним продавцам предлагать разнообразные нелегальные услуги через Telegram. Через систему депозитов и эскроу участники платформы «гарантировали» сделки по отмыванию денег, в основном в криптовалюте Tether, а также предлагали базы данных для мошенников, телекоммуникационное оборудование, ПО для дипфейков и даже GPS-ошейники и электрошоковые дубинки, используемые в трудовых лагерях для рабов мошеннических центров в Мьянме, Камбодже и на Филиппинах.

По информации Wired, решение Telegram о блокировке аккаунтов стало ответом на публикацию данных исследовательской компании Elliptic, специализирующейся на отслеживании криптовалютных потоков. С июля прошлого года Elliptic фиксировала масштабное отмывание денег и преступления, связанные с Haowang Guarantee. Также исследователи обнаружили ещё одну платформу на базе Telegram — Xinbi Guarantee, которая функционирует с 2022 года и обработала транзакции на сумму 8,4 миллиарда долларов. Когда издание Wired направило запрос в Telegram о деятельности обеих платформ, мессенджер ответил массовыми блокировками, включая каналы Xinbi и Haowang.

«Это значительная победа. Закрыт крупнейший даркнет-рынок, который когда-либо существовал», — заявил сооснователь Elliptic Том Робинсон. «Это меняет правила игры для онлайн-криминала и крайне важно для миллионов жертв мошенничества. Haowang был ключевым узлом в глобальной волне криптомошенничества, и его закрытие серьезно повредит всей инфраструктуре». Тем не менее, по словам Робинсона, Xinbi Guarantee пытается возобновить свою деятельность на новых каналах Telegram, а администраторы Haowang Guarantee, похоже, имеют интересы в другом подобном проекте — Tudou Guarantee.