В Москва-Сити ограничили анонимные покупки криптовалюты в обменниках

Клиенты обменников в Москва-Сити столкнулись с новыми трудностями при конвертации наличных в криптовалюту, сообщает The Moscow Times. Теперь анонимные сделки стали невозможны, так как внедряются меры по борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Для осуществления операций сотрудники обменников обязаны запрашивать паспорт и заключать договор купли-продажи. При онлайн-обменах также требуется предоставлять селфи. Подобные правила ввела площадка ABCEХ, в то время как ранее для обмена достаточно было наличия денег и контактной информации клиента. Обменник Epichange указал, что может отказать любому пользователю, который не соблюдает требования «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML).

Кроме того, обменники начали отсев клиентов, которые могут проводить операции от третьих лиц. Сотрудники оценивают поведение, внешний вид и уровень знаний клиента относительно сделки. Некоторые клиенты получали отказ в обмене, например, из-за активного использования телефона во время операции, как рассказал один из участников.

Также проводятся дополнительные проверки. Криптосервис Сhangelly уведомил недовольного клиента на Bestchange о своих опасениях относительно законности его средств и потребовал предоставить доказательства их легального происхождения. Обменник OpenChange отказывался принимать высокорискованную криптовалюту, связанную с нелегальными источниками, такими как санкции или черный рынок.

Усложнение процедур связано с недавними событиями — терактом в «Крокусе» и использованием обменников мошенниками, как отметил сотрудник одного из обменников. Финансирование теракта в «Крокусе» осуществлялось через перевод криптодоллара USDT, который был отправлен на закрытую криптоплощадку Beribit, оборот которой составлял около 200 миллионов рублей в день.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда вооруженные преступники ворвались в комплекс перед концертом группы «Пикник», открыли огонь по людям и подожгли зал, после чего покинули здание. Это нападение стало самым кровавым в Московском регионе за последние 20 лет, унесло жизни 145 человек и ранило более 550.