Российская криптобиржа Garantex, подвергшаяся ударам санкций США, вновь активировала свою деятельность

Криптовалютная платформа Garantex, зарегистрированная в России, была подвержена американским санкциям в 2022 году и стала целью обширных операций правоохранительных органов США и Европы в 2025 году, однако ей удалось восстановить свои операции, сообщает Transparency International. Команда Garantex запустила новые инициативы — MKAN Coin, Grinex и Exved — и создала децентрализованную модель работы.

Основанная в Москве в 2019 году, Garantex начала как площадка для торговли в рублях, но вскоре стала важным инструментом для обхода международных санкций. Согласно данным Chainalysis, с 2019 по 2025 годы через платформу прошло около $96 миллиардов, из которых свыше $1,3 миллиарда имели связь с незаконной деятельностью.

Весной 2025 года правоохранительные органы на трех континентах провели согласованную операцию против Garantex: блокировали ключевые домены компании, изъяли серверное оборудование и задержали несколько участников. Системный администратор Алексей Бещеков, не дождавшись экстрадиции в США, скончался 31 августа в индийской тюрьме, в то время как один из основателей биржи Александр Мира Серда продолжил свою деятельность из ОАЭ. В августе 2025 года американский OFAC расширил санкции, добавив в черный список преемников Garantex — Grinex, Exved и InDeFi Bank, а также их руководителей Сергея Менделеева, Александра Мира Серду и Павла Каравацкого. Garantex снова был включен в санкционный список, связанный с киберугрозами.

Несмотря на принимаемые меры, связанные с Garantex структуры продолжают функционировать в ОАЭ, Бразилии, Кыргызстане, Испании, Таиланде, Грузии, Гонконге и России. Москва-Сити остался центром всей экосистемы, где работают Exved, компания «Платёжное Решение» (Paysol) и «Корпорация Финтех». Система управляется прежней командой. Сергей Менделеев заново создал инфраструктуру для трансграничных криптоплатежей, Александр Мира Серда курирует часть сети за пределами России, а представитель Garantex Мохаммад Халифа активно участвует в работе компаний-преемников.

Exved занимает особое место, став главным бизнесом основателей Garantex. Эта компания, формально зарегистрированная как российский платёжный оператор, действует как офшорный криптообменник. Российские клиенты оплачивают услуги в рублях посредникам Exved, а их зарубежные партнеры получают деньги или криптовалюту. Обменные операции осуществляются за пределами российской юрисдикции, что позволяет избежать следов в банковской отчетности. По данным Transparency International, Exved также участвует в поставках товаров двойного назначения — от микрочипов до телекоммуникационного оборудования из Китая и Тайваня.

Схема функционирования выстроена так, чтобы минимизировать риски вмешательства регулирующих органов. Exved координируется через зашифрованные каналы в Telegram, применяет слабые стандарты проверки клиентов и использует офшорные юридические лица. Многоуровневые переводы и цепочки фирм-прокладок позволяют высокорисковым платежам выглядеть как легитимные торговые операции. Анализ блокчейна показал, что кошельки Exved напрямую связаны с адресами Garantex, попавшими под санкции. В то же время MKAN Coin и Grinex продолжают работать под брендом Garantex: их кошельки регулярно получают переводы с заблокированных счетов компании.