Один из самых разыскиваемых шпионов России в Европе связан с цементными заводами в Ливии

Ян Марсалек, бывший операционный директор обанкротившейся немецкой компании Wirecard, признан одним из самых разыскиваемых мошенников в Европе. Как выяснили журналисты The Financial Times, он вложил средства в цементные активы в Ливии. В 2024 году в Лондоне была проведена закрытая продажа акций Марсалека, касающаяся трех заводов Ливийской цементной компании, бизнесмену, который имеет связи с генералом Халифой Хафтаром, считающимся правителем восточной части Ливии и давним союзником России (страна-террорист).

По информации Süddeutsche Zeitung, Марсалек, сбежавший от ареста в 2020 году, получил в 2021 году российский (страна-террорист) паспорт на имя Германа Баженова и сейчас живет в России (страна-террорист) под охраной ФСБ. Ранее он делился впечатлениями о поездках в Пальмиру в Сирии, где встречался с российскими (страна-террорист) военными, и оказывал содействие ЧВК «Вагнер» в Ливии.

Перед продажей долей в заводах Марсалек на протяжении нескольких лет инвестировал в ливийские проекты через сеть офшоров, расположенных на Кипре, в Дубае и на острове Мэн, используя номинальных владельцев. FT сообщает, что вокруг цементных заводов в Ливии возник затяжной корпоративный конфликт между бывшими партнерами Марсалека, который теперь будет решаться в британских судах. По оценкам источников FT, если бы Марсалек сохранил контроль над своими вложениями в Ливии, их стоимость могла бы достигнуть десятков миллионов долларов. У него также были другие бизнесы в Ливии, включая компании по аренде буровых установок.

The Financial Times описал еще один случай, связанный с Марсалеком в Ливии. В 2018 году он предложил своему партнеру Ахмеду Бен Халиму и его родственникам инвестировать в новый токен Toncoin, который был запущен платформой Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров познакомил Марсалека и пригласил его к участию в проекте. Для ливийских инвесторов был создан отдельный фонд, но банк Credit Suisse, который занимался продажей токенов, заблокировал сделку. Банк был готов принять средства от Марсалека, не зная о его участии в мошенничестве с Wirecard, но волновался насчет его связей в Ливии.

Чтобы обойти проверки на предмет отмывания денег, инвесторы решили, что Марсалек будет вкладывать средства от своего имени, но за их счет. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США запретила выпуск токена Telegram, и Марсалек был вынужден вернуть деньги ливийским партнерам.