Бывший министр финансов Мозамбика и сын президента обманули ВТБ на $350 млн

Федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке вынес решение о взыскании $352 млн с экс-министра финансов Мозамбика и трех бывших банкиров Credit Suisse в пользу ВТБ, который был признан потерпевшей стороной в деле о масштабной мошеннической операции с участием представителей семьи президента Мозамбика Армандо Гебуза.

Африканские чиновники и финансовые специалисты были вовлечены в коррупционную схему, связанной с выпуском гособлигаций Мозамбика на сумму $2 млрд в 2014 году, что составило более 12% ВВП страны. Эти средства были привлечены под гарантии правительства для реализации проектов по рыболовству, охране побережья и строительству верфей, однако $500 млн из полученных кредитов исчезли без следа, $200 млн ушли на банковские комиссии, а часть средств была использована для «откатов» сотрудникам Credit Suisse и взяток чиновникам Мозамбика. ВТБ стал одним из крупнейших инвесторов в этом проекте.

Финансовыми архитекторами данной схемы выступили банкиры швейцарского Credit Suisse, которые совместно с правительством Мозамбика ввели в заблуждение инвесторов, нарушив закон о противодействии коррупции за границей (FCPA) и скрыв от покупателей облигаций реальный уровень долговой нагрузки Мозамбика и высокий риск дефолта, который в конечном итоге произошел в 2016 году.

Судья Николас Гарауфис подчеркнул, что ВТБ не был соучастником мошенничества. Напротив, Чанг и его сообщники обманом заставили ВТБ предоставить кредит на сумму $1,2 млрд двум компаниям, связанным с проектами в Мозамбике. Несмотря на то, что ВТБ находится под американскими санкциями, судья заявил, что это не лишает его права на получение компенсации, так как банк стал жертвой мошенничества. По итогам судебного разбирательства экс-глава международного подразделения Credit Suisse Эндрю Пирс обязан выплатить $264 млн, его подчиненные Сурджан Сингх и Детелина Субева — $35,2 млн и $10,6 млн соответственно. Все трое банкиров признали свою вину и были арестованы. Чанг обязан выплатить госбанку $42,2 млн и был признан виновным в мошенничестве, получив 8,5 лет тюрьмы в США.

Процесс по делу «тунцовых облигаций» в Мозамбике завершился также приговорами. Сын бывшего президента Мозамбика Ндамби Гебуза был приговорён к 12 годам лишения свободы. Такой же срок получили два бывших руководителя разведки: Грегорио Леао и Антонио до Росарио. Судья Эфигенио Баптиста заявил, что последствия преступления будут ощущаться в течение поколений, отметив, что Ндамби Гебуза использовал украденные деньги для приобретения предметов роскоши.