В Швейцарии обыскали офис металлоторговца из-за подозрений в незаконной торговле российским золотом

Швейцарские власти провели обыск в офисе металлоторговой компании Open Mineral AG, расположенной в кантоне Цуг. Согласно информации Bloomberg, этот шаг стал частью расследования по поводу возможных нарушений санкций, введённых в ответ на российскую агрессию против Украины.

Операция состоялась на прошлой неделе с участием сотрудников Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии (SECO) и местной полиции. Как стало известно агентству от осведомлённых источников, в центре внимания находятся два человека, имена которых не раскрываются. SECO подтвердила факт проведения обыска, однако отказалась предоставить дополнительные подробности, ссылаясь на продолжающееся разбирательство.

Компания Open Mineral AG, основанная в 2017 году бывшими сотрудниками Glencore и частично профинансированная суверенным фондом Mubadala из Абу-Даби, в 2022 году приобрела российское золото на сумму десятков миллионов долларов через своё дочернее предприятие в ОАЭ. По данным Financial Times, в 2023 году компания заявила о законности своих сделок, утверждая, что они были проведены согласно законам ОАЭ и не нарушали швейцарское законодательство.

Тем не менее, после начала конфликта в Украине Швейцария, как и другие страны, включая США, Великобританию, ЕС, Канаду и Японию, ввела запрет на закупку золота российского происхождения. Нарушения этих санкций в Швейцарии могут рассматриваться как административные правонарушения, которые чаще всего расследуются без формального обвинения и судебного разбирательства, в отличие от уголовных дел.

В ответ на запрос Bloomberg компания сообщила, что "власти действительно посетили офис на прошлой неделе в рамках расследования торговых операций за 2022 год". Представитель Open Mineral подчеркнул, что деятельность компании "осуществляется в соответствии с действующими законами и нормами", добавив, что фирма полностью сотрудничает со следственными органами.