В «Москва-Сити» началась операция против криптообменников

Правоохранительные органы изъяли 10 миллионов долларов, 100 миллионов рублей и 200 тысяч евро в ходе рейдов по криптообменникам в башнях «Москва-Сити», которые продолжаются уже три недели, сообщает Baza. Также изымается оборудование, при этом речь идет о процессуальной проверке без возбуждения уголовных дел. По информации канала, силовики сосредоточили внимание на обменниках Rapira и Mosca, а причиной проверок стало возможное отмывание средств в Дубае (ОАЭ), в котором могли быть замешаны государственные чиновники. Кроме уже изъятых средств, также было «заморожено» капитал в ряде китайских обменников.

Как сообщает «ВЧК-ОГПУ», один из таких рейдов состоялся 25 сентября. Силовики изымали всё из офисов, работающих с криптовалютой и осуществляющих «теневые» переводы, но только из тех, кто проводит платежи китайским заводам. Участники рынка, опрошенные каналом, считают, что власти решили провести облавы на криптообменники, работающие с КНР, после недавних находок таможенников. В частности, на этой неделе в Приморье сотрудники нашли почти 3000 дронов и сотни их компонентов в фурах, направлявшихся из Китая. Устройства были спрятаны среди других товаров, причем часть беспилотников имела камеры наблюдения, тепловизоры и устройства для сброса грузов. После этого прошли обыски на складах, куда поступают товары из Китая. По данным собеседников канала, там обнаружили другие партии беспилотников. В настоящее время силовики проверяют компании и лиц, работающих с производителями БПЛА из Китая, расплачиваясь с ними криптовалютой через «Москва-Сити».

По данным «112» и РЕН ТВ, силовики в «Москва-Сити» занимаются проверкой «курьеров-дропперов и крупных игроков на криптовалютном рынке». Сотрудники, в частности, выясняют количество карт, оформленных на различных лиц компаниями-обменниками. По предварительной информации, рейды проводятся в связи с «незаконным выводом многомиллиардной суммы в ОАЭ».