В центре криптовалютной торговли Москвы после обысков силовиков прекратили работу все обменные пункты

Обыски, проведенные силовиками в офисах криптообменников Rapira и Mosca, а также изъятие значительных сумм денег, негативно сказались на деятельности обменных площадок в бизнес-районе «Москва-Сити». Как сообщает Baza, в результате этих действий все обменники приостановили операции по пополнению и выводу средств в офлайн-формате. Представители данных платформ обещают восстановить свою работу, как только это станет возможным.

В деловом комплексе Москва-Сити функционировали десятки криптовалютных обменников, которые осуществляли операции с цифровыми валютами на протяжении многих лет. Оборот обменников из «Москва-Сити» до начала военных действий оценивался Chainalysis в миллиард долларов за квартал, но после 2022 года он увеличился как минимум в пять раз. Средняя прибыль от сделок возросла с 0,1% до не менее 1%.

На прошлой неделе в ходе обысков силовики изъяли оборудование и средства — 10 миллионов долларов, 100 миллионов рублей и 200 тысяч евро. Обыски продолжаются уже три недели и ведутся в рамках процессуальной проверки без возбуждения уголовных дел. По информации Baza, силовики сосредоточили внимание на обменниках Rapira и Mosca, указывая на возможные незаконные операции с выводом средств в ОАЭ, в которые могли быть вовлечены государственные чиновники. Предполагается, что обыски связаны с «незаконным выводом многомиллиардных сумм в ОАЭ».

По данным «ВЧК-ОГПУ», один из рейдов состоялся 25 сентября. Тогда силовики из офисов, работающих с криптовалютой и осуществляющих «теневые» переводы, «забирали всё», сосредоточившись на тех, кто проводил платежи на китайские заводы. Участники рынка предполагают, что причиной стали недавние находки таможни: в Приморье в фурах, прибывших из Китая, были обнаружены почти 3000 дронов и множество комплектующих. Часть БПЛА была оснащена камерами, тепловизорами и системами для сброса грузов. В результате в регионе прошли масштабные обыски складов, где хранились китайские товары, и были найдены новые партии дронов. Теперь силовики проверяют компании и индивидуальных предпринимателей, работающих с китайскими заводами по производству БПЛА и использовавших криптовалюту через «Москва-Сити». По информации телеграм-канала «112», правоохранительные органы также проверяют «курьеров» и крупных участников крипторынка, уделяя особое внимание количеству банковских карт, зарегистрированных обменными компаниями на физических лиц.