Первоначальные аресты и подозрения: НАБУ представило свежую порцию записей о Миндиче

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрениях участникам резонансного дела о коррупции в энергетическом секторе. В числе подозреваемых оказался глава преступной группы, бизнесмен Тимур Миндич. Об этом информирует НАБУ.

В состав преступной группы входили как действующие, так и бывшие чиновники в энергетической сфере, а также известный бизнесмен и другие фигуранты. Они организовали широкомасштабную коррумпированную схему, влияя на работу ключевых государственных предприятий.

На сегодняшний день задержаны пять человек. Семерым членам преступной группы предъявлены подозрения:

• бизнесмен - глава преступной организации;
• экс-советник министра энергетики;
• исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";
• четыре работника бэк-офиса, занимающиеся легализацией средств.

Члены группы регулярно получали взятки от контрагентов Энергоатома, которые составляли от 10 до 15% от стоимости контрактов.

"В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката, чтобы избежать блокировки платежей за оказанные услуги или поставленную продукцию, либо утрату статуса поставщика. Эта схема получила название "шлагбаум". Финансовые средства легализовывались через бэк-офис в центре Киева, через который прошло около 100 миллионов долларов США", - отмечается в сообщении.

Специальная операция

Операция "Мидас" длилась более 15 месяцев, начиная с лета 2024 года. За этот период были собраны данные и проведены тысячи часов прослушек. Для завершающего этапа операции был задействован весь штат НАБУ.

В общей сложности было проведено более 70 обысков в Киеве и других областях. В ходе обысков были изъяты документы и денежные средства.

Новость обновляется...